La respuesta corta #
El BOIR (Beneficial Ownership Information Report) es un informe obligatorio que se presenta ante FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) identificando a los propietarios reales de la LLC. Nosotros lo gestionamos por ti como parte del servicio.
Para qué sirve #
Es una medida anti-blanqueo de dinero. El gobierno de EEUU quiere saber quién está realmente detrás de cada empresa para prevenir actividades ilícitas. Es puramente informativo, no implica pagar nada.
Qué información incluye #
• Datos de la LLC (nombre, EIN, dirección, fecha de creación)
• Datos del propietario (tú): nombre completo, fecha de nacimiento, dirección, documento de identidad
Cuándo se presenta #
Para LLCs nuevas: dentro de los 90 días desde la creación
Para LLCs existentes: había fecha límite en 2024, pero nosotros lo gestionamos para todos los clientes
¿Qué pasa si no se presenta? #
Las multas pueden llegar a 500 dólares diarios mientras persista el incumplimiento. Es un trámite importante que no hay que ignorar.
¿Tengo que hacer algo? #
No. Lo presentamos nosotros con los datos que ya tenemos de tu registro. Recibirás una confirmación cuando esté presentado, con el ID de seguimiento del filing.
Si cambian tus datos #
Si cambias de dirección, pasaporte, o cualquier dato relevante, avísanos para actualizar el BOIR. Hay obligación de mantenerlo actualizado.